أصدرت المحكمة الجزائية بجدة مؤخرًا حكمًا بالسجن لمدة 8 أشهر بالإضافة إلى غرامة بنحو 3000 ريال والجلد 50 جلدة مكررة 4 مرات على وافد بنغلاديشي تورط في تحويل قرابة 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي قبل أن يتم القبض عليه من قبل قسم تحريات الأموال بالتزامن مع انكشاف جريمة غسيل أموال تجاوزت ملياري ريال كان المتهم الرئيس فيها شاب سعودي.
وأكدت مصادر أن الوافد والذي تم توجيه الاتهام له بحسب لائحة الدعوى بالضلوع في التحويل غير النظامي لمبالغ مالية لا يعرف مصدرها وبطريقة غير نظامية وصلت بداية من 13 /‏ 4 /‏2014 إلى 13 /‏ 4 /‏ 2015 إلى (3943378) ريالات أقرَّ بقيامه بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات والمستفيدين بعدة دول من بينها شركات خليجية بناء على طلب الشاب السعودي الذي كان يعمل لديه في الشركة ويأخذ نظير ذلك فور عودته من البنك بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها مؤكدًا أنه لا يعرف أي شيء عن غسيل الأموال وأنه لم يمارس هذه الجريمة.

المتهم الرئيس شاب سعودي لم يتجاوز الثلاثين من عمره .ولا تزال قضيته في محكمة الاستئناف.
تم القبض عليه في المطار أثناء عودته من إحدى سفراته الخارجية وتم اتهامه بغسل أموال بملياري ريال من خلال تملكه مؤسسات وشركات.
واستخدم عددا من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية. وسارع البنك بالإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة.
فيما نفى الشاب السعودي خلال الجلسات الماضية جميع الاتهامات المنسوبة ضده. وقال إنه يزاول النشاط التجاري منذ حوالى عشر سنوات و قال إنه يدير أنشطته التجارية في كل من الإمارات والصين والهند.