كشفت مصادر أن مؤسسة النقد أحالت أحد الموظفين الحكوميين للمباحث الإدارية، بعد رصد حوالة بنكية على حسابه بنحو 1.2 مليار ريال من أحد البنوك الأجنبية.
وأوضح المصدر أنه بعد التحقيق معه، تم إثبات براءته، بعد أن اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت، وتم إطلاق سراحه، فيما لا يزال حسابه مجمداً لتتبع الحوالة المشبوهة ومعرفة مصدرها.
ولفت المصدر أن ورود حوالة من خارج المملكة دون معرفة مصدرها تعتبر عملية غسيل أموال، مبيناً أن عصابات منظمة تتاجر في الأسلحة والمخدرات، تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للمملكة.
التعليقات
دايم المواطن مغلوب على أمره وبكل سهولة يطبق في حقه جميع الأنظمة والقوانين حتى وإن لم
يكن له يد في الواقعة مثل المواطن هذا خلاص حققتوا معاه وتبين لكم من خلال التحقيق إن ماله
يد في الموضوع لا من قريب ولا من بعيد يعني رزق وجاله خلاص عطوه إياه أو مثل ماقال
أحد المعلقين خذوا النص وأتركوله النص طالما إنها أموال مجهولة المصدر وجات في حسابه .
تشطرو على الاجانب اللي محولين مليااااااااااااارااااااااااااااات المليارااااااااااااااااااااااااااات من سنننننننننننييييييييييييين
خلوة يترزق الله وش تبون به تجمدون حسابه لو تبون نصها اكيد يبي يوافق
عطوه نص و خوذو نص
رزق وجاه اذا الرجال ماهو مشبوه خلوه ياخذها
اترك تعليقاً