أحيل تاجر سابق بمعرض سيارات لدائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، ، للتحقيق معه على إثر إيداعه حوالة مالية في حسابه بأحد البنوك بمبلغ 50 مليون ريال بموجب شيك دون أن يوضح مصدره ما أوقعة فى شبهة غسيل أموال .
وكان البنك خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حول وجود حوالة محلية من أحد أصحاب الحسابات الجارية لديه الذي أودع مبلغ 50 مليون ريال في حسابه دون أن يقدم مستندات أو أوراق توضح مصدر ذلك المبلغ، مما أدخل التاجر تحت دائرة شبهة غسل أموال وعليه تم تجميد حساب التاجر على الفور بعد إبلاغ مؤسسة النقد .
وكشف التاجر، خلال التحقيقات أن الحوالة المحلية التي أدخلت على حسابه أجراها بنفسه عن طريق إيداع شيك محلي يقدر بـ50 مليون ريال، مشيرا إلى أن مصدر ذلك الشيك قيمة بيع 250 سيارة في جدة وقدم مستندات وفواتير بيع تلك السيارات وكمبيالات بالمبالغ التي تسلمها من العملاء نظير شراء تلك السيارات.
واطلقت الجهات الأمنية سراحه وفتح حسابه المجمد والسماح له باستخدامه من قبل مؤسسة النقد وذلك بعد التأكد من مصداقية أقواله ، عقب التحري والبحث عن عمليات البيع التي تمت بين التاجر وأصحاب شركات سيارات وآخرين
التعليقات
يدورو الزله
لازم الواحد يعني يسوي له بنك ببيته ويفتك من المشاكل
كان قدم المستندات من اول للبنك بدل هالمرمطه
هذا اللي يقول عند حلال ابوه طالبوه وانتم يالبنك بلمليارات تشفطون مايدرى وش حلالها من حرامها ولاجاكم احد معه مليون طفسه بالنسبه لكم بلغتم عنه يعننا نزيهين
اي بنك عنده تعليمات اذا تم إداع مبلغ مالي معين او اكثر يتم البلاغ عنه وايقاف حسابه
والا البنك متعاون معه
اللهم بارك له فيما رزقته وأرزقني افضل منه
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
أسمه تاجر سيارات…..معناته رجل أعمال…
و50مليون بالنسبةلبعض رجال الأعمال…
ماتعتبر شي….
وتعتبر قطرة في بحر حساااابةالمصرفي…
لكن لابد من التأكد أيضآ….
والحمدلله أنهم أطلقو….سراااحه
تجميد حسابه من شان 50 مليون واخيرا طلع بريء والمفروض يطالب برد اعتبار من البنك ويسحب امواله ويضعها في بنك اخر جزاء للابلاغ عنه لدى مؤسسة النقد
اترك تعليقاً